公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-027

证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安
中山市光阳游乐科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 10 日，以书面
通知方式送达至全体董事。
5.会议主持人：董事长刘松钦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2021-027

董事刘松华因出差缺席，委托董事黄佩斯代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》》
议案
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，公司未分配利润余额为-18,440,095.36 元，未弥补亏损18,440,095.36 元，已超过公司实收股本总额 30,000,630.00 元的三分之一。经分析，造成亏损的主要原因为公司经营持续累积导致，且2020 年度由于受新冠疫情影响，延迟复工及持续疫情防控等因素，全国游戏游艺行业处于停滞状态，回暖受限，致使公司严重亏损，公司经营状况未能有效得到好转。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会》
议案
1.议案内容：

提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

公告编号：2021-027

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
中山市光阳游乐科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日

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