公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-028

证券代码：832958 证券简称：艾芬达 主办券商：浙商证券

江西艾芬达暖通科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024年 5 月 13 日审议并通过：

提名吴剑斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,600,000 股，占公司股本的 7.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名包旖云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍正军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄卫城先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李正峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-028

提名张露芳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024年 5 月 13 日审议并通过：

提名欧敬洪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名童庆女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

李正峰，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007
年 7 月至 2008 年 2 月，任浙江三弘集团有限公司会计；2008 年 2 月至 2009 年 8 月，
任浙江中浩华天会计师事务所有限公司审计员；2009 年 8 月至 2015 年 4 月，任浙江南
方会计师事务所有限公司项目经理；2015 年 5 月至 2021 年 6 月，任中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理；2021 年 7 月至 2023 年 8 月，任中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理；2023 年 9 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理。

郑静，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。
1990 年 7 月至 1995 年 8 月，任安徽省安庆造纸厂统计员；1998 年 7 月至 2008 年 2 月，
任宁波大学教师；2008 年 3 月至今，历任杭州电子科技大学教师、教授。

张露芳，女，1972 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历……
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