公告日期：2024-05-29

证券代码：832958 证券简称：艾芬达 主办券商：浙商证券
江西艾芬达暖通科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1503 号滨科大厦 302 室（杭州达兹进出口有限公司会议室）。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：包旖云
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,710,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.1692%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 110,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1692%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运作，公司将进行第四届董事会换届选举，经与公司股东协商并征求董事候选人本人意见后，董事会提名如下：同意提名吴剑斌、包旖云、黄卫城、鲍正军为第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会成员就任前，第三届董事会非独立董事成员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（2）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运作，公司将进行第四届董事会换届选举，经与公司股东协商并征求董事候选人本人意见后，董事会提名如下：同意提名郑静、张露芳、李正峰为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会成员就任前，第三届董事会独立董事成员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（3）《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》
等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运作，公司将进行第四届监事会换届选举，经与公司股东协商并征求监事候选人本人意见后，监事会提名如下：同意提名欧敬洪、童庆为第四届监事会监事候选人，与职工代表大会推选的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事会成员就任前，第三届监事会全体成员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 选举吴剑斌为第四届 28,710,000 100.00% 是

董事会非独立董事

1.02 选举包旖云为第四届 28,710,000 100.00% 是

董事会非独立董事

1.03 选举黄卫城为第四届 28,710,000 100.00% 是

董事会非独立董事

1.04 选举鲍正军为第四届 28,710,000 100.0……
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