公告日期：2024-05-29

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1503 号滨科大厦 302 室（杭
州达兹进出口有限公司会议室）

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴剑斌

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举吴剑斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任吴剑斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李正峰、郑静、张露芳对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任鲍正军先生、黄卫城先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李正峰、郑静、张露芳对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任鲍正军先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李正峰、郑静、张露芳对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举李正峰、郑静、包旖云为公司第四届董事会审计委员会委员，其中主任委员由李正峰担任。

本届审计委员会各委员任期与本届董事会一致，自董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举郑静、鲍正军、张露芳为公司第四届董事会提名委员会委员，其中主任委员由郑静担任。

本届提名委员会各委员任期与本届董事会一致，自董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举吴剑斌、黄卫城、郑静为公司第四届董事会战略委员会委员，其中主……
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