公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-074

证券代码：832958 证券简称：艾芬达 主办券商：浙商证券
江西艾芬达暖通科技股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1503 号滨科大厦 302 室（杭州达兹进出口有限公司会议室）。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴剑斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数28,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.0000%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-074

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司广信支行申请综合授信额度
的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广信支行申请金额不超过人民币 17,000 万元的综合授信额度。其中，敞口授信额度 14,500 万元，低信用风险授信额度 2,500 万元。综合授信额度期限不超过一年。

授信期限内，综合授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将根据经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于以公司土地、房产作为抵押物向中国银行股份有限公司广
信支行申请抵押担保授信额度不超过人民币 17,000 万元的议案》
1.议案内容：

为取得中国银行股份有限公司广信支行不超过人民币 17,000 万元的综合授信，公司拟将所拥有的 157,466.67 平方米土地使用权及附着在该宗地上的房产作为抵押。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-074

普通股同意股数 28,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：陈紫茵、戈浩然
（三）结论性意见

本所认为，公司 2024 年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录

（一）《江西艾芬达暖通科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》

（二）《上海市广发律师事务所关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的法律意见书》

江西艾芬……
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