公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-003

证券代码：832959 证券简称：立昌环境 主办券商：国信证券
上海立昌环境科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 28 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 27 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长常立
6. 会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事瞿学忠、于晓萍因外地缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
本公司投资设立全资子公司上海昌韶实业有限公司，注册地为中国（上海）自由

公告编号：2021-003

贸易试验区临港新片区飞渡路200号3幢102室，注册资本为人民币2000万元，经营范围：供应链管理服务，金属材料销售，环境保护专业设备销售等。因相关人员工作失误，未履行决策程序，现予以追认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上
述议案事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第四次会议决议

上海立昌环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 29 日

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