公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-002

证券代码：832959 证券简称：立昌环境 主办券商：国信证券
上海立昌环境科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司投资设立全资子公司上海昌韶实业有限公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路200号3幢102室，注册资本为人民币2000万元，经营范围：供应链管理服务；金属材料销售；新型金属功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；橡胶制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；电线、电缆经营；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件批发；家具销售；园林绿化工程施工；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；物业管理；金属矿石销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。因相关人员工作失误，未履行决策程序，现予以追认。
（二）是否构成重大资产重组

公告编号：2021-002

本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次是公司对外投资设立全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于2021 年1 月28 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于追认设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资需经过公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币出资。
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资为公司自有资金。
（二） 投资标的基本情况
名称：上海昌韶实业有限公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路200号3幢102室

公告编号：2021-002

经营范围：供应链管理服务；金属材料销售；新型金属功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；橡胶制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；电线、电缆经营；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件批发；家具销售；园林绿化工程施工；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让……
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