公告日期：2019-04-08

证券代码：832959 证券简称：立昌环境 主办券商：国信证券

上海立昌环境工程股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月3日

2.会议召开地点：上海立昌环境工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长常立

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司拟将名称由“上海立昌环境工程股份有限公司”变更为“上海立昌环境科技股份有限公司”（具体名称以工商行政管理部门核准为准），英文名称由

“ShanghaiLiChangEnvironmentalEngineeringCorp.,LTD”变更为

“ShanghaiLiChangEnvironmentalTechnologyCo.,LTD公司本次更名后证券简称和证券代码不变，证券简称仍为“立昌环境”、证券代码仍为“832959”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司名称变更后，根据变更后的公司名称修订《公司章程》，具体修订如下：

修订前：

第一章第一条：为维护上海立昌环境工程股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第一章第三条：公司中文名称：上海立昌环境工程股份有限公司

英文名称：ShanghaiLiChangEnvironmentalEngineeringCorp.,LTD

第一章第四条：公司住所：上海市浦东新区祝桥镇金闻路12号2幢2层173室

公司章程第二章第十二条“环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程承包，水处理工程，环保建设工程专业施工，水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、工业管道、设备的清洗及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务，自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试，计算机软件开发，石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，咨询服务，土

壤污染修复技术及产品的研发，土壤保护及土壤污染修复技术咨询和管理服务，土壤污染修复工程设计及承建，从事货物及技术的进出口业务，环境保护专用设备、汽车销售，各类膜组件、应用膜技术的水处理设备、环保机械设备、成套水处理设备、水处理制剂的产生、制造与销售（限分公司经营），道路运输，环境工程建设工程专项设计，土壤生态修复，土壤环境污染治理服务，水环境污染治理服务。

以上修改以工商登记备案为准。

修订后：

第一章第一条：为维护上海立昌环境科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第一章第三条：公司中文名称：上海立昌环境科技股份有限公司

英文名称：ShanghaiLiChangEnvironmentalTechnologyCo.,LTD

第一章第四条：公司住所：上海市浦东新区南汇新城镇飞渡路200号

公司章程第二章……
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