公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-011

证券代码：832959 证券简称：立昌环境 主办券商：国信证券
上海立昌环境科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以通讯方式发
出

5.会议主持人：监事会主席谢爱军

6.会议列席人员：职工代表

6.召开情况合法、合规、合章程性说明；

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况：

公告编号：2020-011

(一)审议通过《选举岳军山为公司第二届监事会职工代表监事》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，选举岳军山为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举为换届选举，职工代表监事的任职期限三年，与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。在新一届监事会成员履职之前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《上海立昌环境科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海立昌环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日

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