公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-025

证券代码：832959 证券简称：立昌环境 主办券商：国信证券
上海立昌环境科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-025

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832959 立昌环境 2020 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所两名律师。
（七）会议地点
上海立昌环境科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》（2020-024）
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第一次会议决议公告》（2020-026）
（三）审议《2019 年年度报告及报告摘要》
议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》（2020-024）
（四）审议《2019 年财务决算报告》
议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》（2020-024）
（五）审议《2020 年财务预算报告》
议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》（2020-024）

公告编号：2020-025

（六）审议《2019 年利润分配方案》
议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》（2020-024）
（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》（2020-024）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单……
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