公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-029

证券代码：832959 证券简称：立昌环境 主办券商：国信证券
上海立昌环境科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长常立
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事瞿学忠、于晓萍因外地缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海立昌环境科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《上海立昌环境科技

公告编号：2020-029

股份有限公司 2020 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第二次会议决议

上海立昌环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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