公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-004

证券代码：832963 证券简称：海鹰环境 主办券商：财达证券
河北海鹰环境安全科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董跃勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,658,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

其他：无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行贷款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

基于海鹰环境经营需要，公司控股子公司河北景科水务有限公司（以下简称“被担保人”）拟向北京银行股份有限公司申请借款人民币 4800 万元，借款期限 15 年，用途为支付深泽县城区污水处理厂特许经营权项目费用，担保方式：1、由董跃中、邓璞名下房产提供抵押担保；2、公司提供担保；3、由董跃勇、刘圣贤提供连带责任保证；4、由公司以持有深泽县城区污水处理厂特许经营权提供质押担保。
本次拟申请借款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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