公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：832963 证券简称：海鹰环境 主办券商：财达证券
河北海鹰环境安全科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上，拟定了《2023 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、

公告编号：2024-007

风险因素等内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，2023 年度拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

详情请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要）（公告编号：2024-012）。

公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，将公司编制的 2024 年度预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构》
1.议案内容：

董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，并提请股东大会授权董事会具体协商审计机构报酬事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会提名周国玉、吕桂杰为第四届监事会非职工代表监事，与……
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