公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-026

证券代码：832963 证券简称：海鹰环境 主办券商：财达证券
河北海鹰环境安全科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 24 日审议并通过：

选举董跃勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 14,820,000 股，占公司股本的 34.9364%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董跃勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 14,820,000 股，占公司股本的 34.9364%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王利军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙玉来先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘凤娇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马旭影女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-026

刘凤娇，女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有
中华人民共和国注册会计师职业资格。2013 年 8 月至 2022 年 9 月任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）高级经理。2022 年 9 月至今任河北海鹰环境安全科技股份有限公司财务经理。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 24 日审议并通过：

选举周国玉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-026

（二）《河北海鹰环境科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司
董事会
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