公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-027

证券代码：832964 证券简称：凯瑞环保 主办券商：长江承销保荐
凯瑞环保科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：高永林

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会拟聘任张玲女士为公司董事会秘书，任期与第四

公告编号：2023-027

届董事会任期一致。不是失信联合惩戒对象。

简历如下：

张玲，女，汉族，本科学历，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。
1996 年 9 月至 2011 年 4 月任沧州大化 TDI 有限责任公司计划统计主管，2011 年
5月至2015年10月任沧州大化股份有限公司证券事务代表，2015年11月至2023年 5 月任凯瑞环保科技股份有限公司证券管理部经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《凯瑞环保科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

凯瑞环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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