公告日期：2022-10-26

深圳市道尔智控科技股份有限公司

章 程

二〇二二年十月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定...... 6

第三节 股东大会的召集......8

第四节 股东大会的提案与通知...... 9

第五节 股东大会的召开......10

第六节 股东大会的表决和决议...... 12

第五章 董事会......14

第一节 董事......14

第二节 董事会......15

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 18
第七章 监事会......19

第一节 监事......19

第二节 监事会......20

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......21

第一节 财务会计制度......21

第二节 内部审计......21

第三节 会计师事务所的聘任...... 22

第九章 通知和公告......22

第一节 通知......22

第二节 公告......22

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......23

第一节 合并、分立、增资和减资...... 23

第二节 解散和清算......23

第十一章 修改章程......24
第十二章 附则......25

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非
上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治
理规则》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条公司经深圳市市场监督管理局批准，以发起方式设立。公司在深圳市市场监督管理局注册
登记，取得企业法人营业执照。
第四条 公司注册名称：中文：深圳市道尔智控科技股份有限公司。
第五条 公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 1701。
第六条 公司注册资本为人民币 10005.94 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律
约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司与投资者之间发生纠纷的，应先遵循自行协商解决的原则，协商无法解决的，任一当事方可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向公司住所地所在人民法院提起诉讼。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：加强现代企业制度的建设，努力把公司建设成为明星企业。为社
会创造财富的同时，为股东创造最大的经济效益。
第十三条 经深圳市市场监督局核准登记，公司的经营范围：一般经营项目：办公设备、通讯产
品、安防设备、建筑材料、五金交电、电力设备、照明器材、通信设备、消防器材，计算机软硬
件的技术开发与销售；数据处理和存储服务、通信工程、室内外装饰装修工程、电子安防工程、
计算机系统集成、计算机网络工程的设计与施工；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；配电开关控制设备制造；输配电及
控制设备制造。
许可经营项目：智能计费终端设备、IC 卡读写器、智能卡产品及相关读写机具、移动手持终端设
备、智能通道产品、RFID 电子标……
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