公告日期：2022-10-26

公告编号：2022-036

证券代码：832966 证券简称：道尔智控 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市道尔智控科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王志刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
64,612,100 股，占公司有表决权股份总数的 64.5737%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭巧文因公外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-036

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2022-035），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2022-035），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 64,612,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

公告编号：2022-036

三、备查文件目录
《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。
深圳市道尔智控科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日

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