公告日期:2023-02-03
公告编号:2023-001
证券代码:832966 证券简称:道尔智控 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市道尔智控科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王志刚先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《〈关于向中国银行申请贷款〉的议案》
1.议案内容:
为补充公司运营资金,公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贷款不超过人民币 900 万元,贷款期限为 1 年,贷款利率、贷款金额及担保条件以实
公告编号:2023-001
际签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市道尔智控科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
深圳市道尔智控科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日
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