公告日期：2023-04-26

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深圳市道尔智控科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王志刚先生

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公
司章程》等相关规定，总经理根据公司经营和管理的实际情况编制并汇报了《2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会根据公司经营和管理的实际情况编制了公司《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度公司的实际经营情况，编制了《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》。议案内容详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年财务报表及附注>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度财务报表进行审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“上会师报字（2023）第 5356 号”的标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会根据公司 2022 年的实际经营情况，编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于< 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公
司章程》等相关规定，公司董事会结合公司的实际情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会……
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