公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-015

证券代码：832966 证券简称：道尔智控 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市道尔智控科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议 于 2024年 5 月 17 日审议并通过：

选举王志刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,105,000 股，占公司股本的 18.0943%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 18,105,000 股，占公司股本的 18.0943%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚云鹏先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月
17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,785,000 股，占公司股本的 1.7839%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任蒋建梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份 475,000 股，占公司股本的 0.4747%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋建梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 475,000 股，占公司股本的 0.4747%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2024-015

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2024 年5 月 17 日审议并通过：

选举魏凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 2,333,200 股，占公司股本的 2.3318%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常要求，本次换届不会对公司产生不利的影响。
三、备查文件
（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
（二）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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