公告日期:2024-05-17
证券代码:832966 证券简称:道尔智控 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市道尔智控科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王志刚
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数64,612,100 股,占公司有表决权股份总数的 64.5737%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事彭巧文因公外出缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2024-011),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 64,612,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2024-011),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 64,612,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2024-011),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 64,612,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年财务报表及附注>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2024-011),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 64,612,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2024-011),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 64,612,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联……
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