公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-017

证券代码：832966 证券简称：道尔智控 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市道尔智控科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王志刚先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市道尔智控科技股份有限公司 2024 年半年度报告》1.议案内容：

公司根据 2024 年度上半年的实际经营情况，编制了《2024 年半年度报告》,
具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》 （公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足经营发展和日常业务运营需要，公司控股子公司广东道尔电科技术 有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请 500 万元流动资金贷款，期限 1 年，由公司、深圳市中小企业融资担保有限公司及公司实际控制人、董事长 王志刚及其配偶王戈辉为上述授信向银行提供连带责任保证担保；并由公司及 公司实际控制人、董事长王志刚及其配偶王戈辉向深圳市中小企业融资担保有 限公司提供连带责任保证反担保。本贷款用于日常业务运营。该议案具体内容 详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保 的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易为关联方无偿提供资源，不按关联交易审议，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-017

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编 号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限……
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