公告日期：2024-12-26

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：通讯

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：方晓龙董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司营业范围变更暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展需要，拟增加公司经营范围如下：

许可项目：住宿服务；餐饮服务；一般项目：酒店管理；餐饮管理；会议
及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；日用百货销售；健身休闲活动；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。

详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统平台
(www.neeq.com.cn)的《杭州东部软件园股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号: 2024-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与杭州数源园区开发有限责任公司签署委托运营协议的议案》
1.议案内容：

杭州数源园区开发有限责任公司（以下简称“数园开发”）委托公司对“数源软件园”（坐落于杭州市教工路 1 号，以下简称“园区”）进行日常运营管理，由公司全面负责园区的招商运营服务、出租、消防安全、物业管理等工作。园区建筑产证面积 58823.99 平方米，经备案车位 260 个。

双方于 2020 年 3 月 12 日签订了关于教工路 1 号数源软件园的《委托管理
协议》，约定委托管理期限 5 年。现双方协商一致于 2024 年 12 月 31 日提前终止
2020 年 3 月 12 日签订的《委托管理协议》，自 2025 年 1 月 1 日起的委托管理事
宜，以本次约定为准。双方约定，委托运营项目的委托运营期限自 2025 年 1 月
1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

房租租金收入由数园开发直接收取。物业服务、科创服务、会务服务、停车、室外场租等非房租性收入，由公司直接收取。另外，数园开发收取的房租租
金收入，按年度为周期计算，给予公司招商提成奖励。截止 2024 年 11 月 30 日，
园区已出租面积 19958.73 平方米，园区建筑产证面积 58823.99 平方米。委托管理期间，双方约定招商提成如下表：

房租租金收入的提成比例

年出租率

甲方 乙方

50%（含） 100% 0%

50%-60%（含） 增量部分的 70% 增量部分的 30%

60%-70%（含） 增量部分的 60% 增量部分的 40%

70%-80%（含） 增量部分的 50% 增量部分的 50%

80%以上 增量部分的 30% 增量部分的 70%

备注：表中出租率以时点数为准，出租率=该日已出租面积/可出租面积）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事汤钧回避表决，数园开发为公司最终控制方西湖电子集团全资子企业。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与杭州绿云置业有限公司签署委托管理协议的议案》1.议案内容：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。