公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-045

证券代码：832974 证券简称：鲜美种苗 主办券商：中山证券
广东鲜美种苗股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日 10 点 30 分-12 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-045

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832974 鲜美种苗 2023 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区五山路金颖西二街 18 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于回购股份方案的议案》

公司基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公司激励机制，促进公司长期健康发展，充分调动公司员工的积极性，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于股权激励或员工持股计划。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东鲜美种苗股份有限公司关于回购股份方案的公告》。
（二）审议《关于授权公司董事会办理本次股权回购事项的议案》

为了配合本次股份回购，公司拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

⑴授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

⑵授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

⑶除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的

公告编号：2023-045

事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

⑷授权公司董事会办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

⑸授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

⑹授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；
⑺授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

⑻授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

⑼本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身……
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