公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-013

证券代码：832975 证券简称：新凌嘉 主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年
5 月 7 日审议并通过：

选举丁波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 32,000,000 股，占公司股本的 38.05%，不是失信联合惩戒对象。
聘任丁波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 7 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 32,000,000 股，占公司股本的 38.05%，不是失信联合惩戒对象。
聘任丁安莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 9,002,000 股，占公司股本的 10.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁安莉女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 7 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 9,002,000 股，占公司股本的 10.71%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由丁波先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021

公告编号：2021-013

年 5 月 7 日审议并通过：

选举朱子文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李张初主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需求。
三、备查文件
《广东新凌嘉新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《广东新凌嘉新能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日

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