公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-010

证券代码：832975 证券简称：新凌嘉 主办券商：大同证券
广东新凌嘉新能源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数72,070,600 股，占公司有表决权股份总数的 85.7%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

公司因自身发展及战略考虑，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，经充分沟通协商，公司拟变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称：“中审众环”]为公司 2020 年度审计机构，中审众环具有证券、期货相关业务从业资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，自股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。
2.议案表决结果：

同意股数 72,070,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会各位董事任期已于 2021 年 01 月 08 日到期，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现提名丁波、丁安莉、丁晔、顾鼎、黄芳芳为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，其中丁波、丁安莉、丁晔、顾鼎、黄芳芳均为连任。任期为自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

同意股数 72,070,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事》议案

公告编号：2021-010

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会各位监事任期已于 2021 年 01 月 08 日到期，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名李张初、陈庆明为公司第三届监事会股东代表监事候选人，两位监事候选人均为连任，任职期限三年，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

同意股数 72,070,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动

丁波 董事 任职 2021 年 5 月 2021 年第一次临时股 审议通过
……
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