公告日期:2021-06-30
证券代码:832975 证券简称:新凌嘉 主办券商:大同证券
广东新凌嘉新能源股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:新凌嘉办公室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:丁波
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容:
总经理对公司 2020 年度生产经营情况及日常管理情况做了全面回顾和系
统总结,并提出了 2021 年度总经理的工作重点、工作计划和工作目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
董事会对公司 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回
顾和系统总结,并提出了 2021 年度董事会的工作要点、工作计划和工作目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容:
以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公
司章程》的规定,科学编制了《2020 年度财务决算报告》,对公司 2020 年度财务决算情况予以总结汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-017)、《广东新凌嘉新能源股份有限公司 2020 年年度报告
摘要》(公告编号:2021-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年加大对外投资,为保证公司资金流运转良好,2020 年度
暂不做利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容:
公司拟定了《2021 年度财务预算报告》并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》的议案
1.议案内容:
为保持公司审计工作的连续性,续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度的财务审计机构,聘期一年。……
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