公告日期：2021-07-27

证券代码：832975 证券简称：新凌嘉 主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

72,069,798 股，占公司有表决权股份总数的 85.7114%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

议案内容：董事会对公司 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2021 年度董事会的工作要点、工作计划和工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 72,069,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

议案内容：监事会对公司 2020 年度总体经营情况及监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2021 年度监事会的工作要点、工作计划和工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 72,069,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

议案内容：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规

和《公司章程》的规定，科学编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020年度财务决算情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 72,069,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

1.议案内容：

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）、《广东新凌嘉新能源股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,069,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

议案内容：公司拟于 2021 年加大对外投资，为保证公司资金流运转良好，2020年度暂不做利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 72,069,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于……
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