公告日期：2024-12-09

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-120

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子工
业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑海法

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
64,963,689 股，占公司有表决权股份总数的 36.2396%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
11,294,200 股，占公司有表决权股份总数的 6.3004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。 内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变 更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-115）。
2.议案表决结果：

同意股数 64,963,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

一 关于变 120,000100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
更募集

资金用

途的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：叶凯、高舜子
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件目录

2024 年第三次临时股东大会决议

2024 年第三次临时股东大会法律意见书

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日

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