公告日期：2021-05-19

证券代码：832980 证券简称：怡林实业 主办券商：国泰君安

新疆怡林实业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈志义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 13 日公司第三届董事会

第三次会议及 2021 年 4 月 13 日公司第三届监事会第二次会议审议

通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《新疆怡林实业股份有限公司<公司章程>》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行

其他程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,758,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.10%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事孙代东因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高冬生因出差缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

报告就 2020 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2020 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，攻克了一个又一个难关，取得优良的成绩，报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 26,758,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（二） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事王萍代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。报告就 2020 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2020 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 26,758,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（三） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2021 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新疆怡林实业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）和《新疆怡林实业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,758,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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