公告日期:2023-04-12
证券代码:832980 证券简称:怡林实业 主办券商:国泰君安
新疆怡林实业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 30 日以书面通
知方式发出。
5. 会议主持人:高冬生先生
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。报告就 2022 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会,执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,监事会认为在 2022 年度,公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议 2022 年年度报告及年度报告摘要。经审议,监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2022 年度财务报告》议案
1.议案内容:
财务总监张新萍女士作《2022 年度财务报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况及公司 2022 年度审计报告予以汇报。
会议审议了相关报告及报表,认为报告、报表内容详实,能够真实反映公司整体运作情况,予以通过。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算
情况予以汇报。经审议,监事会认为:公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期,报告予以通过。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
为保障公司自有资产充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《公司关于 2023 年度使用自有资金购买银行理财产
品》议案
1.议案内容:
为了提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用闲置资金购买理财产品获……
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