• 最近访问:
发表于 2023-04-12 15:37:25 股吧网页版
怡林实业:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-12



证券代码:832980 证券简称:怡林实业 主办券商:国泰君安

新疆怡林实业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 4 月 12 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 30 日以书面通

知方式发出。

5. 会议主持人:高冬生先生

6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。报告就 2022 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会,执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,监事会认为在 2022 年度,公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议 2022 年年度报告及年度报告摘要。经审议,监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务报告》议案

1.议案内容:

财务总监张新萍女士作《2022 年度财务报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况及公司 2022 年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表,认为报告、报表内容详实,能够真实反映公司整体运作情况,予以通过。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算

情况予以汇报。经审议,监事会认为:公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期,报告予以通过。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容:

为保障公司自有资产充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司关于 2023 年度使用自有资金购买银行理财产

品》议案

1.议案内容:

为了提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用闲置资金购买理财产品获……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500