公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-013

证券代码：832980 证券简称：怡林实业 主办券商：国泰君安
新疆怡林实业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以电话、电
子邮件、书面文件的方式发出。
5.会议主持人：董事长陈志义
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于 董事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-013

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事孙代东因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年度报告予以汇报。经审议，董事会认为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)的《新疆怡林实业股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-013

三、 备查文件目录
《新疆怡林实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

新疆怡林实业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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