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公告日期：2024-02-02
公告编号：2024-004
证券代码：832980 证券简称：怡林实业 主办券商：国泰君安
新疆怡林实业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面通
知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席高冬生
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2024-004
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名李文涛、王萍为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在失信联合惩戒的情况。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-004
三、 备查文件目录
《新疆怡林实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
新疆怡林实业股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 2 日
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