公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-007

证券代码：832980 证券简称: 怡林实业 主办券商：国泰君安

新疆怡林实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第 5.12 条为：董事会由 6 名 第 5.12 条为：董事会由 5 名

董事组成，董事会设董事长 1 董事组成，董事会设董事长 1

人。董事长由董事会以全体董 人。董事长由董事会以全体董

事的过半数选举产生。 事的过半数选举产生。

董事会重大事项由董事会集 董事会重大事项由董事会集

公告编号：2024-007

体决策，董事会不得将法定职 体决策，董事会不得将法定职
权授予个别董事或者他人行 权授予个别董事或者他人行
使。董事会授权董事长在董事 使。董事会授权董事长在董事
会闭会期间行使下列职权： 会闭会期间行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、 （一）主持股东大会和召集、
主持董事会会议； 主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议 （二）督促、检查董事会决议
的执行； 的执行；

（三）代表公司签署有关文 （三）代表公司签署有关文
件； 件；

（四）行使法定代表人的职 （四）行使法定代表人的职
权； 权；

（五）在发生特大自然灾害等 （五）在发生特大自然灾害等
不可抗力的紧急情况下，对公 不可抗力的紧急情况下，对公
司事务行使符合法律规定和 司事务行使符合法律规定和
公司利益的特别处置权，并在 公司利益的特别处置权，并在
事后向公司董事会和股东会 事后向公司董事会和股东会
报告； 报告；

（六）董事会授予的其他职权。 （六）董事会授予的其他职权。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登

公告编号：2024-007

记为准。
二、 修订原因

根据公司经营发展需求，依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订。
三、 备查文件

（一）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

新疆怡林实业股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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