公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-012

证券代码：832980 证券简称：怡林实业 主办券商：国泰君安
新疆怡林实业股份有限公司 董事长、副董事长、
高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 2 月 21 日审议并通过：

选举陈志义先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月
21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,238,272 股，占公司股本的 62.62%，不是失信联合惩戒对象。

选举佟玉玲女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 2
月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,363,968 股，占公司股本的 4.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡萍女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月
21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,311,360 股，占公司股本的 4.27%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-012

聘任张新萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年
2 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,658,880 股，占公
司股本的 5.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹林霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
2 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 940,800 股，占公司
股本的 3.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴卫军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2
月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张光伶先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2
月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由陈志义主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 2 月 21 日审议并通过：

选举王萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2

公告编号：2024-012

月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,960 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3
人。

会议由王萍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。三、 备查文件

公告编号：2024-012

《新疆怡林实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《新疆怡林实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

新疆怡林实业股份有限公司
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