公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-011

证券代码：832985 证券简称：熊猫传媒 主办券商：西南证券
重庆熊猫传媒股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 8 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陈均先生

6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向重庆文开投资有限责任公司申请综合授信，授

公告编号：2023-011

信额度总金额不超过 5000 万元，年利率为 6%，授信期限为三年。上述贷款将由重庆文化产业融资担保有限责任公司（以下简称“文资担保”）提供担保，担保费率为 0%。

公司向文资担保提供如下反担保措施：

（1）公司股东：重庆西部世界科技有限公司、重庆朱联必和文化传播有限公司、重庆快语商贸有限公司以及公司旗下子公司：北京宾果影视传媒有限公司、霍尔果斯市必然影视传媒有限公司提供法人连带责任反担保；

（2）公司董事蒋理先生、朱丽娟女士、蒋小龙先生提供个人连带责任反担保；

（3）本次综合授信按用途分次发放，在额度内循环使用。

上述交易事项以实际签订的合同为准 。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈均、张珺燕、唐煌回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议议案
一:《关于提供担保暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-011

《重庆熊猫传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

重庆熊猫传媒股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日

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