公告日期：2021-05-17

证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：石春霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
由董事长代表董事会，作 2020 年度董事会工作报告，参会股东予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司 2020 年年度报告及其摘要（公告编号：2021-001、2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

基于 2020 年新冠疫情影响，考虑到公司资金运营计划，决定 2020 年度不进
行利润分配。预期未分配利润主要用于市场开拓、产品研发投入。
2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
对公司 2020 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年度的实际运行情况和结果,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划, 本着求实稳健的原则，对公司 2021 年度的财务预算情况进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021

年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司 2020 年度的审计服务工作，现拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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