公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-005

证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832986 瑞诺医疗 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所贺永军、牛红普律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（三）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）

公告编号：2024-005

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（六）审议《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构>的议案》

具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（七）审议《关于<预计 20……
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