公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-009

证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-008)。

公告编号：2024-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<董事会换届暨提名第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 9 月 4 日上午 9 点在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-009

内容详见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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