
公告日期:2024-08-08
公告编号:2024-009
证券代码:832986 证券简称:瑞诺医疗 主办券商:西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
内容详见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-008)。
公告编号:2024-009
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<董事会换届暨提名第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容:
内容详见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容:
拟定于 2024 年 9 月 4 日上午 9 点在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-009
内容详见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
河北瑞诺医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日
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