公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-012

证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832986 瑞诺医疗 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会换届暨选举第四届董事会董事>的议案》

内容详见公司 2024 年 8 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。（二）审议《关于<公司监事会换届暨选举第四届监事会监事>的议案》

内容详见公司 2024 年 8 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

内容详见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

公告编号：2024-012

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托 股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、 委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份 证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执 照复印件（加盖委托人公章）；5.办理登记手续，只接受现场办理， 不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 4 日上午 8 点 30 分-上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：张轲；联系电话：0311-89295265；传真：
0311-89295267。
（二）会议费用：参会人员自费
五……
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