
公告日期:2024-08-08
公告编号:2024-012
证券代码:832986 证券简称:瑞诺医疗 主办券商:西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 4 日上午 9 时。
(六)出席对象
公告编号:2024-012
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832986 瑞诺医疗 2024 年 8 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<董事会换届暨选举第四届董事会董事>的议案》
内容详见公司 2024 年 8 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-011)。(二)审议《关于<公司监事会换届暨选举第四届监事会监事>的议案》
内容详见公司 2024 年 8 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-011)。(三)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
内容详见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-014)。
公告编号:2024-012
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件;2.自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人身份证原件、委托 股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件;3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证原件、 委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件(加盖委托人公章); 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份 证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执 照复印件(加盖委托人公章);5.办理登记手续,只接受现场办理, 不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2024 年 9 月 4 日上午 8 点 30 分-上午 9 点
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会 议联系方式:联系人:张轲;联系电话:0311-89295265;传真:
0311-89295267。
(二)会议费用:参会人员自费
五……
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