公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-015

证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会换届暨选举第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 8 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司监事会换届暨选举第四届监事会监事>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 8 月 8 在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

公告编号：2024-015

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

石春霞 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

4 日 时股东大会

王一兵 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

4 日 时股东大会

王根造 董事 任职 2024 年……
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