公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-020

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2022
年 6 月 15 日审议并通过：

提名周威先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于公司董事会人数未达到《公司章程》的规定，董事空缺时间过长。根据股转系统要求，结合公司实际情况，提名周威先生为董事候选人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，
有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公告编号：2022-020

三、备查文件

北京牡丹联友股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京牡丹联友环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日

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