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公告日期:2022-06-17
公告编号:2022-019
证券代码:832987 证券简称:牡丹联友 主办券商:万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 1 日 以口头方式发出
5.会议主持人:刘红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要》议案
1.议案内容:
公司编制了《2021 年年度报告全文及其摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
公告编号:2022-019
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于监事会 2021 年度工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》,内容包括监事会工作情况、监事会对 2021 年度公司运作的独立意见。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。2021 年度实现营业收入 7885.79 万元,归属于母公司股东净利润 60.12万元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-019
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大,为提高公司长远发展能力和盈利能力, 实现公司及股东利益最大化,公司拟 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本,留存利润全部用于公司经营发展。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
北京牡丹联友环保科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 17 日
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