公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-006

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议公司股东进行现场投票方式参与表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832987 牡丹联友 2023 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京牡丹联友环保科技股份有限公司三层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构，
（二）审议《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2023 年公司预计会发生日
常性 关联采购、销售、财务资助等事宜。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨森、王嘉民。（三）审议《关于预计公司 2023 年银行贷款的议案》

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2023 年
度续 贷及新增贷款等事宜。
（四）审议《关于董事辞职及新增董事的议案》

公告编号：2023-006

因个人原因，冯廷秀、吴桂林辞去公司董事，公司拟选举杨君、杨晓为公司董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托 书
办理 登记；3、办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话 登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 31 日 10 时

（三）登记地点：北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市北京经济技术开发区科创 14 街 99 号17 栋牡丹联友董事会办公室；2、联系电话：010-51262896-203； 3、 传真：010-59390185；4、邮编：101111；5、联系人：许世旺
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2023-006

北京牡丹联友环保科技股份有限……
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