公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-008

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨森
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
49,521,846 股，占公司有表决权股份总数的 69.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事唐祺威、李长照、周威因个人缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书许世旺先生列席会议。

公告编号：2023-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2023 年公司预计会发生日
常性关联采购、销售、财务资助等事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,446,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案表决事项构成关联交易，关联股东北京日新益科技发展有限公司、杨森、王嘉民回避表决，由其他 3 名非关联股东对该项议案进行表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2023 年银行贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-008

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2023 年
度续贷等事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事辞职及新增董事的议案》
1.议案内容：

因个人原因，冯廷秀、吴桂林辞去公司董事职务，公司选举杨君、杨晓为第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨君 董事 任职 2023 年 1 月2023 年第一次临 ……
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