公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-014

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以口头方式发出

5.会议主持人：刘红
6.召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告全文及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-014

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会 2022 年度工作报告》
1.议案内容：

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2022 年度
工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2022 年度公司运作的独立意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公告编号：2023-014

由于 2022 年公司亏损，公司拟 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不
以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

北京牡丹联友环保科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 日

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