公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-021

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-021

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832987 牡丹联友 2023 年 7 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京亦庄经济开发区科创 14 街 99 号汇龙森科技园 33 号楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

公司对章程相关条款进行修改。
（二）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将已于 2023 年 6 月届满，根据《公司法》、《北
京牡丹联友环保科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，拟选举杨森、濑户俊一、王嘉民、王冰、唐祺威、杨君、杨晓为第五届董事会董事候选人，拟选举李长照、周威为独立董事候选人。
（三）审议《关于公司董事报酬的议案》

根据历年董事的收入报酬情况，综合考虑新一届董事会董事工作量和所承担的责任，公司制定了第五届董事会董事报酬方案。
（四）审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期于 2023 年 6 月届满，公司拟选举刘红、董晓东
为第五届监事会非职工监事候选人。

公告编号：2023-021

（五）审议《关于监事报酬的议案》

根据公司实际情况并考虑第四届监事会监事报酬，公司制定了第五届监事会监事的报酬方案。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；2.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登 记；3.办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 6 日 10 点

（三）登记地点：北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市北京经济技术开发区科创 14 街 99
号 17 栋牡丹联友董事会办公室 2、联系电话：010-51262896-203 3、传 真：
010-59390185 4、邮编：101111 5、联系人：许世旺
（二）会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

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