公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-033

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨森
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
49,521,846 股，占公司有表决权股份总数的 69.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议

公告编号：2023-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司对章程部分条款进行修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司按照相关规定程序对董事会换届选举，选举新一届董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司按照相关规定程序对监事会换届选举，选举新一届非职工代表监事。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-033

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司董事报酬的议案》
1.议案内容：

公司制定了第五届董事会董事报酬方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司监事报酬的议案》
1.议案内容：

公司制定了第五届监事会监事报酬方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,521,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨森 董事 任职 2023 年 7 月2023 年第二次临 审议通过

6 日 ……
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