公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-034

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨森

6.会议列席人员：监事刘红、董晓东、蒋晓飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

董事会选举杨森为公司董事长，任期 3 年。

公告编号：2023-034

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨森先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任杨森先生为公司总经理，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据总经理提名，董事会聘任王嘉民、李强、李小兵为公司副总经理，任期3 年；董事会聘任杨森为公司财务总监，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据总经理提名，董事会聘任许世旺为公司董事会秘书，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-034

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展需要，参考同行业水平，董事会制定了公司高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

北京牡丹联友环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日

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