公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-001

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨森

6.会议列席人员：监事刘红、董晓东、蒋晓飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2024 年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事杨森、王嘉民回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2024 年银行贷款的议案》
1.议案内容：

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2024 年度续贷等事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 1 月 30 日 10 点在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会，本次会议将审议以下议案：

1、关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案

2、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年审计机

公告编号：2024-001

构的议案

3、关于预计公司 2024 年银行贷款的议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日

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